← TERUG

Transactiemonitoring

Natascha Rampersad

Advies studieduur

3 uur

Vergelijkbaar niveau

HBO

Kosten

USD 175

EUR 175

Deze kosten zijn exclusief examengeld en inclusief:

  • Toegang tot de digitale leeromgeving met instructiefilms
  • E-learning toets

Doel van de cursus

Aantoonbare deskundigheid van de Wwft en Sanctiewet is een vereiste voor medewerkers van een financiële instelling. Maar het volgen van een Wwft opleiding heeft echter alleen zin als deze aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden.

Voor het goed uitvoeren van transactiemonitoring is een zekere mate van kennis van de wettelijke eisen en regels belangrijk. Maar het beoordelen van een alert vraagt soms een flinke dosis analytisch vermogen. Hoe analyseer en beoordeel je de informatie die je over de transactie hebt? Hoe kom je tot conclusies? En niet onbelangrijk, hoe leg je jouw conclusies vast?

Deze cursus fungeert als verdieping op de kennis die je al hebt opgedaan over de naleving van de Wwft en Sanctiewet, bijvoorbeeld door het volgen van onze Wwft Awareness cursus.

Doelgroep:

Deze verdiepingscursus is vooral bedoeld voor medewerkers die direct betrokken zijn bij de uitvoering van transactiemonitoring, maar is daarnaast ook interessant voor Compliance Officers.

Vooropleiding

Deze Wwft verdiepingscursus sluit aan op onze Wwft Awareness cursus. Dit is een cursus op HBO-niveau. Voor deze online cursus gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Wel gaan we ervan uit dat je in ieder geval een algemeen beeld hebt van de eisen die de Wwft en Sanctiewet aan financiële instellingen en hun medewerkers stellen.

Inhoud van de cursus

De training bestaat uit:

  • Nulmeting;
  • Theorie;
    • Wat wordt er verwacht van financiële instellingen als het gaat om transactiemonitoring?
    • Welke rol speelt het transactieprofiel bij transactiemonitoring en hoe stel je een transactieprofiel op?
    • Wat zijn alerts en hoe ontstaan ze?
    • Hoe beoordeel je een alert?
    • Hoe verloopt een melding van een ongebruikelijke transactie?
  • Toets Wwft Transactiemonitoring;
  • Evaluatie.

Diploma/Certificaat

Na succesvolle voltooiing van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat.